Představenstvo akciové společnosti
Baltaxia a.s.
se sídlem v Liberci, U Nisy 604/15, PSČ 460 01, IČ 25013921
zapsaná v OR u Krajského soudu Ústí nad Labem, odd. B, vložka 878
oznamuje, že svolává náhradní valnou hromadu Baltaxia a.s. za rok 2016,
která se bude konat v termínu dne 2. 3. 2018, v 9.00 hod. v sídle společnosti.
Pořad jednání:
1. Presence a zahájení, ověření schopnosti se usnášet, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016, řádná účetní závěrka, návrh na vypořádání hospodářského výsledku, zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky ke dni 31.12.2016
3. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
5. Schválení auditora na účetní rok 2017
6. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
7. Závěr
Řádná účetní závěrka za rok 2016 je pro akcionáře k nahlédnutí 30 dní před konáním náhradní valné hromady v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 v sídle společnosti Baltaxia a.s., Liberec.