Představenstvo akciové společnosti Baltaxia a.s. se sídlem v Liberci, U Nisy 604/15, PSČ 460 01, IČ 25013921 zapsaná v OR u Krajského soudu Ústí nad Labem, odd. B, vložka 878 oznamuje, že svolává náhradní valnou hromadu Baltaxia a.s. za rok 2018 která se bude konat v termínu dne 25. 3. 2020, v 9.00 hod. v sídle společnosti. Pořad jednání: 1. Presence a zahájení, volba orgánů valné hromady, ověření schopnosti se usnášet 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, řádná účetní závěrka, návrh na vypořádání hospodářského výsledku, zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky ke dni 31.12.2018, informace o uzavřených smlouvách mezi spřízněnými osobami společnosti Baltaxia a.s. 3. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku 4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku 5. Schválení auditora na účetní rok 2019 6. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady 7. Potvrzení platnosti pracovní smlouvy předsedy představenstva Ing. Sauliuse Bazevičiuse ze dne 17.2.1997 z důvodu právních úprav souběhu pracovních smluv a smluv o výkonu funkce. 8. Závěr Řádná účetní závěrka za rok 2018 je pro akcionáře k nahlédnutí v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 v sídle společnosti Baltaxia a.s., Liberec.